公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-009

证券代码：870446 证券简称：恒镇泰 主办券商：安信证券
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公 司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日上午 10：00。

2、预计会期 0.5 天。


公告编号：2023-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870446 恒镇泰 2023 年 6 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

丹阳市云阳街道高新区丹金路 998 号三楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司追认对外借款的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-010 号《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司 关于追认对外借款的公告》。
（二）审议《关于提名徐昌昌先生担任公司董事》

根据公司发展需要及《公司章程》的规定，拟聘任徐昌昌先生为公司董事， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。
上述议案不存在特别决议议案；


公告编号：2023-009

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡：由代理 人代 表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托亲 笔 签署 的《授权委托书》、委托人持股凭证和代理人身份证； 2、由法定代 表人代 表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章 的单位营业 执照复印件、股东账户卡：法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示 本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权 委托书、单位营业执 照复印件、股东账户卡。 3、办理登记手续，可以采取信 函、传真及上门登记的 方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 30 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：施旭东 联系电话：0511-86082918 电子邮件：1983555607@qq.com
（二）会议费用：与股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

公告编号……
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