公告日期:2022-10-10
公告编号:2022-045
证券代码:870446 证券简称:恒镇泰 主办券商:安信证券
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人:施旭东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向江苏农村商业银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
根据经营发展需要,公司拟向江苏农村商业银行申请不超过伍佰万元人民币(或等值外币)的最高综合授信额度。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以本公司及担保人与江苏农村商业银行签订的合同为准。
公告编号:2022-045
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会,详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2022-046)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日
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