公告日期:2017-11-03
公告编号:2017-033
证券代码:870445 证券简称:德威兰 主办券商:浙商证券
江苏德威兰医疗器械股份有限公司
第一届董事会第七次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月27日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年11月2日
3、会议召开地点:北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703
室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:周啸
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《江苏德威兰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2017-033
二、议案审议情况
(一)审议通过《贝迪诺恩(北京)医药科技有限公司100%股权转
让的议案》
1、议案内容
贝迪诺恩(北京)医药科技有限公司实际经营欠佳,在实际经营中处于亏损状态,为进一步整合、优化公司资源配置,降低公司对外投资风险,减少投资损失,切实保护公司利益,本着互利互惠的原则,经友好协商,将持有的贝迪诺恩 100%股权以人民币107万元转让给卢晋(该股权系200万元实缴出资额, 截止2017年9月30日,资产净额为1,077,930.44元),卢晋同意以此价格购买上述股权。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》第三十七条规定,本次股权转让价格107万元
未达到最近一期公司经审计总资产8923.3175万元的30%,本议案无
需经公司股东大会审议通过。
三、 备查文件目录
经与会董事签字的《江苏德威兰医疗器械股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
公告编号:2017-033
特此公告。
江苏德威兰医疗器械股份有限公司
董事会
2017年11月3日
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