公告日期:2017-09-27
证券代码:870445 证券简称:德威兰 主办券商:浙商证券
江苏德威兰医疗器械股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年9月19日,邮件通知。
2、会议召开时间:2017年9月27日
3、会议召开地点:北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703
室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:周啸
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《江苏德威兰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《<股票发行方案>的议案》
1、议案内容
本次股票发行拟增资不超过296.08万股(含296.08万股),募
集资金总额不超过4000.0408万人民币(含人民币4000.0408万元)。
具体内容见《江苏德威兰医疗器械股份有限公司2017年第一次股票
发行方案》,公告编号为2017-027。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需经公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于签订附生效条件的<股票认购合同>的议案》
1、 议案内容
鉴于本次股票发行的需要,审议关于《股票认购协议》的文本。
2、 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需经公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》
1、 议案内容
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定和规范文件的要求,公司建立了募集资金管理的内部控制制度,具体内容见《江苏德威兰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2017-028)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案需经公司股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金
三方监管协议>的议案》
1、 议案内容
根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司
下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,为保证募集资金的专款专用,公司将在银行设立募集资金专项账户,并拟与浙商证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、 交股东大会表决情况:
本议案无需经公司股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票
发行相关事宜的议案》
1、 议案内容
提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜,包括但不限于:
(1)本次股票发行工作需……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。