公告日期：2017-09-27

证券代码：870445 证券简称：德威兰 主办券商：浙商证券



江苏德威兰医疗器械股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月19日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年9月27日



3、会议召开地点：北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703



室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：周啸



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《江苏德威兰医疗器械股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《<股票发行方案>的议案》



1、议案内容



本次股票发行拟增资不超过296.08万股（含296.08万股），募



集资金总额不超过4000.0408万人民币（含人民币4000.0408万元）。



具体内容见《江苏德威兰医疗器械股份有限公司2017年第一次股票



发行方案》，公告编号为2017-027。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需经公司股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于签订附生效条件的<股票认购合同>的议案》



1、 议案内容



鉴于本次股票发行的需要，审议关于《股票认购协议》的文本。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案需经公司股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》



1、 议案内容



为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定和规范文件的要求，公司建立了募集资金管理的内部控制制度，具体内容见《江苏德威兰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-028）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需经公司股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金



三方监管协议>的议案》



1、 议案内容



根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司



下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与浙商证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、 交股东大会表决情况：



本议案无需经公司股东大会审议通过。



（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票



发行相关事宜的议案》



1、 议案内容



提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：



(1）本次股票发行工作需……
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