公告日期:2017-09-22
公告编号:2017-025
证券代码:870445 证券简称:德威兰 主办券商:浙商证券
江苏德威兰医疗器械股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年9月15日,邮件通知。
2、会议召开时间:2017年9月22日
3、会议召开地点:北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:周啸
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关决定,所做决定合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-025
(一)审议通过《任命侯志华女士为公司财务总监》的议案
1、议案内容
任命侯志华女士为公司财务总监,任职期限至第一届董事会任期届满,免去李晓玲女士财务总监职务。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏德威兰医疗器械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
江苏德威兰医疗器械股份有限公司
董事会
2017年9月22日
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