公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-017



证券代码：870445 证券简称：德威兰 主办券商：浙商证券



江苏德威兰医疗器械股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月23日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年8月29日15：00



3、会议召开地点：北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703



室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长周啸



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关决定，所做决定合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议



的董事共1人。



公告编号：2017-017



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<江苏德威兰医疗器械股份有限公司2017年



半年度报告>的议案》。



1、议案内容



对公司2017年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、



公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏德威兰医疗器械股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-016）。2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《第一届董事会第四次会议决议》。



特此公告。



江苏德威兰医疗器械股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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