公告日期:2017-08-09
公告编号:2017-014
证券代码:870445 证券简称:德威兰 主办券商:浙商证券
江苏德威兰医疗器械股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年7月28日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年8月8日
3、会议召开地点:北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长周啸
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》及公司章程及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、会议表决情况
公告编号:2017-014
1、 审议通过《关于注销控股子公司易享科技(北京)有限
公司的决定》的议案
2、 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》的有关规定,本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏德威兰医疗器械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
江苏德威兰医疗器械股份有限公司
董事会
2017年8月9日
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