公告日期：2017-05-16

证券代码：870445 证券简称：德威兰 主办券商：浙商证券



江苏德威兰医疗器械股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月12日



2、会议召开地点：北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长周啸



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



持有表决权的股份25,568,000股，占公司股份总数的96.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



详见公司2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披



露平台披露的《2016年年度报告》（编号 2017-002）、《2016 年年度



报告摘要》（编号2017-003）。



2、议案表决结果：



同意股数25,568,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年监事会工作报告的议案》



1、议案内容



本议案已于2017年4月19日经第一届监事会第二次会议审议。



详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2016 年度监事会工



作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数25,568,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年董事会工作报告的议案》



1、议案内容



本议案已于2017年4月19日经第一届董事会第二次会议审议通



过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2016 年度董事



会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数25,568,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务审计报告的议案》



1、议案内容



本议案已于2017年4月19日经第一届董事会第二次会议审议通



过。详见置备于公司董事会秘书公办室的备查文件《2016 年度财务



审计报告》。



l2、议案表决结果：



同意股数25,568,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



(五)审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》1、议案内容



本议案已于2017年4月19日经第一届董事会第二次会议审议通



过。详见公司2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披



露平台披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（编号



2017-007）。



2、议案表决结果：



同意股数25,568,000股，占本次股东大会有表决权股份总……
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