公告日期:2017-05-16
证券代码:870445 证券简称:德威兰 主办券商:浙商证券
江苏德威兰医疗器械股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月12日
2、会议召开地点:北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长周啸
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,
持有表决权的股份25,568,000股,占公司股份总数的96.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容
详见公司2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台披露的《2016年年度报告》(编号 2017-002)、《2016 年年度
报告摘要》(编号2017-003)。
2、议案表决结果:
同意股数25,568,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司2016年监事会工作报告的议案》
1、议案内容
本议案已于2017年4月19日经第一届监事会第二次会议审议。
详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2016 年度监事会工
作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数25,568,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于公司2016年董事会工作报告的议案》
1、议案内容
本议案已于2017年4月19日经第一届董事会第二次会议审议通
过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2016 年度董事
会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数25,568,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司2016年度财务审计报告的议案》
1、议案内容
本议案已于2017年4月19日经第一届董事会第二次会议审议通
过。详见置备于公司董事会秘书公办室的备查文件《2016 年度财务
审计报告》。
l2、议案表决结果:
同意股数25,568,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》1、议案内容
本议案已于2017年4月19日经第一届董事会第二次会议审议通
过。详见公司2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(编号
2017-007)。
2、议案表决结果:
同意股数25,568,000股,占本次股东大会有表决权股份总……
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