公告日期:2017-04-21
公告编号:2017-005
证券代码:870445 证券简称:德威兰 主办券商:浙商证券
江苏德威兰医疗器械股份有限公司
2016年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏德威兰医疗器械股份有限公司章程》等规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月12日 14:00
结束时间: 2017年5月12日 17:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-005
本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
3、本公司聘请的律师。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《公司2016年年度报告及摘要》;
2.审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2016年度董事会工作报告》;
4.审议《公司2016年度财务审计报告》;
5.审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
6. 审议《公司2016年度财务决算报告》;
7. 审议《公司2017年度财务预算报告》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记
(二)登记时间: 2017年5月10日14:00-17:00
(三)登记地点
北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703室
公告编号:2017-005
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703室
联系电话:010-68218358
传真:010-68210901
联系人:郅惠
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《江苏德威兰医疗器械股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。
江苏德威兰医疗器械股份有限公司
董事会
2017年4月21日
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