公告日期:2017-04-21
公告编号:2017-004
证券代码:870445 证券简称:德威兰 主办券商:浙商证券
江苏德威兰医疗器械股份有限公司
第一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏德威兰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董 事会第二次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长周啸主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程及有关法律法规的规定。
二、会议表决情况
会议以现场举手表决方式,通过如下议案:
1、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》,并决定提请公司 2016
年年度股东大会审议;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》,并决定提请公司 2016
年年度股东大会审议;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《公司2016年度财务审计报告》,并决定提请公司 2016
年年度股东大会审议;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公告编号:2017-004
5、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并决定提请公司 2016 年年度股东大会审议;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过《公司2016年度财务决算报告》,并决定提请公司 2016
年年度股东大会审议;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过《公司2017年度财务预算报告》,并决定提请公司 2016
年年度股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件目录
1、《江苏德威兰医疗器械股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》;
2、《江苏德威兰医疗器械股份有限公司2016年年度报告及摘要》。
特此公告。
江苏德威兰医疗器械股份有限公司
董事会
2017年4月21日
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