公告日期:2017-04-10
公告编号:2017-001
证券代码:870445 证券简称:德威兰 主办券商:浙商证券
江苏德威兰医疗器械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《江苏德威兰医疗器械股份有限公司章程》的规定,合法有效。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年4月25日 14:00
结束时间: 2017年4月25日 16:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
公告编号:2017-001
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月20日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703室。
二、会议审议事项
1、《关于设立全资子公司江苏卡佩克智能科技有限公司的议案》议案内容:本公司拟设立全资子公司江苏卡佩克智能科技有限公司,注册地址为江苏省泰州市中国医药城,注册资本为人民币 1000万元。拟经营范围为:生产医疗器械(Ⅱ、Ⅲ类);技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务(以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准。
2、《关于设立全资子公司江苏泰湖医疗器械有限公司的议案》议案内容:本公司拟设立全资子公司江苏泰湖医疗器械有限公司,注册地址为江苏省泰州中国医药城,注册资本为人民币1000万元。拟经营范围为:销售医疗器械(Ⅱ、Ⅲ类)(以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准。销售电子产品、机械设备、一类医疗器械;经济信息咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
三、会议登记方法
(一)登记方式
电话或邮件
公告编号:2017-001
(二)登记时间: 2016年4月20日-24日
(三)登记地点
北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:郅惠 联系电话:010-68218358/18611918550
(二)会议费用:无。
江苏德威兰医疗器械股份有限公司
董事会
2017年4月10日
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