公告日期：2016-12-28

江苏德威兰医疗器械股份有限公司 公开转让说明书

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

江苏省泰州市中国医药城口泰路东侧、新阳路北侧

（ G34）车间区第一层至第四层

公开转让说明书

推荐主办券商

浙江省杭州市杭大路 1 号

二〇一六年十二月

江苏德威兰医疗器械股份有限公司 公开转让说明书

II

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转

让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出

实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》

的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风

险，由投资者自行承担。

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III

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、公司治理风险

股份公司成立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在欠缺。股份公

司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部

控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一个完整经

营周期的实践检验， 公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完

善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增

加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不

适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

二、政策风险

医疗器械行业是关系到国计民生的重要产业。近年来，虽然国内医疗器械行

业实现了快速的发展，但也存在着企业无序竞争、产品质量不合格等问题。为此，

国家有关部门不断加强对行业的监管和立法，陆续出台相关政策。公司需要针对

国家政策的变动而做出相应的调整，如果公司在业务管理上不能与监管层保持一

致，不能持续拥有现有的业务资质，或开展新业务时不能取得相应的资质，则可

能对公司正常的经营活动产生不利影响。

三、新产品注册证无法取得风险

目前我国对医疗器械行业实行生产许可制度，新产品上市之前必须获得产品

注册证，需要通过国家食品药品监督管理局的审核。公司自主研发的止血粉等新

型产品正处于申报和材料审查阶段，尚未取得医疗器械产品注册证。如果相关监

管部门的审批政策和审批程序发生变化，公司产品不能通过审核或审核时间较

长，将会对公司未来市场拓展计划和经营业绩将产生不利影响。

四、 销售存在季节性波动导致收益不均衡的风险

2016 年 1-5 月公司营业收入仅为 2015 年度的 19.68%，净利润为-416.64 万

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IV

元。 公司与经销商签订了经销合同，经销商必须每年向公司采购不低于一定金额

的货物，才能不失去代理资格。一方面，经销商为了降低资金成本，往往在年末

集中采购。另一方面，经销商上年度末采购的货物本年也可以维持较长时间。因

此， 公司的医疗器械收入主要集中在下半年。公司的销售存在季节性波动从而导

致收益不均衡，同时不排除公司营业收入存在下降的风险。

五、 折旧和摊销将大幅增加

截至2016年5月31日，公司固定资产、 无形资产和长期待摊费用价值分别为

748.38万元、 614.94万元和1,366.00万元，合计2,729.32万元。 随着公司厂房内的

机器设备调试完毕，达到预计可使用状态，公司将引入有源设备的生产；同时公

司自主研发的植物源止血粉产品注册完成后，公司将开始正式生产该产品，公司

的折旧和摊销费用将大幅增加。

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V

目 录

挂牌公司声明...................................................................................................................................II

重大事项提示..................................................................................................................................III

目 录 ..........................……
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