公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-027

证券代码：870443 证券简称：泽宏科技 主办券商：国融证券
河北泽宏科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2. 会议召开地点：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号河北泽宏
科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日以书面、电话、邮件
或微信等方式发出
5. 会议主持人：董事长柳新宏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司市场竞争力，拓展市场业务，公司拟对外投资设立全资子公司三河泽宏电气有限公司（具体以工商登记部门核准为准）。本次投资是公司

公告编号：2024-027

根据经营发展的需要，依托公司现有优势，整合市场资源，增强公司综合实力。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日

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