公告日期：2024-01-31

证券代码：870437 证券简称：首量科技 主办券商：银河证券
北京首量科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：首量公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数72,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张乐明因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京首量科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要、提升公司综合竞争力，公司拟向全体现有股 东定向发行股票，本次股票发行拟采用全体现有股东同比例认购的方式进行。
本次拟发行股数为 1,320 万股，发行价格为每股 1 元，预计募集资金总额为
1,320.00 万元，本次股票定向发行募集资金扣除发行费用后，将用于光电功能 材料及器件生产线建设、技术提升及新产品的开发。本次股票定向发行全部为 现金认购，不涉及非现金资产认购或其它认购方式。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司股票定向发行说 明书》（公告编号：2024-001）。本次股票定向发行事项决议有效期为股东大会 审议通过之日起十二个月，期满后仍决定继续发行的，应当重新提请股东大会 审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

参与股东大会的股东均与审议事项存在关联关系，全体参会股东无需回 避。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

就公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认
购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、 股东权利、生效条件等内容，《股份认购协议》在约定条件全部成就之日起生 效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

参与股东大会的股东均与审议事项存在关联关系，全体参会股东无需回 避。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协
议>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对 本次股票定向发行，公司将在银行设立募集资金专项账户，募集资金账户为公 司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户，该募集资金专 项账户作为认购账户，仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用于其他 用途，公司将与以上主体签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户 管理，保证专款专用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，……
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