公告日期：2024-01-16

证券代码：870437 证券简称：首量科技 主办券商：银河证券
北京首量科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他 有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批 准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870437 首量科技 2024 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京首量科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<北京首量科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
为满足公司战略发展的需要、提升公司综合竞争力，公司拟向全体现有股 东定向发行股票，本次股票发行拟采用全体现有股东同比例认购的方式进行。
本次拟发行股数为 1,320 万股，发行价格为每股 1 元，预计募集资金总额为
1,320.00 万元，本次股票定向发行募集资金扣除发行费用后，将用于光电功能 材料及器件生产线建设、技术提升及新产品的开发。本次股票定向发行全部为 现金认购，不涉及非现金资产认购或其它认购方式。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司股票定向发行说 明书》（公告编号：2024-001）。本次股票定向发行事项决议有效期为股东大会 审议通过之日起十二个月，期满后仍决定继续发行的，应当重新提请股东大会 审议。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

就公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认 购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、 股东权利、生效条件等内容，《股份认购协议》在约定条件全部成就之日起生
效。
（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对 本次股票定向发行，公司将在银行设立募集资金专项账户，募集资金账户为公 司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户，该募集资金专 项账户作为认购账户，仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用于其他 用途，公司将与以上主体签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户 管理，保证专款专用。
（四）审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

因本次股票定向发行将导致公司注册资本和股份总数增加，并结合公司发 展需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟对《公司
章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首 量科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-002）。（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

根据公司本次股票定向发行的安排，为高效、有序地完成本次股票定向发 行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法 规以及《公司章程》……
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