公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-035

证券代码：870437 证券简称：首量科技 主办券商：中信建投
北京首量科技股份有限公司

第三届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：首量科技会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以邮件及通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长韩鹏先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-035

鉴于战略发展需要，经过慎重考虑，与中信建投证券股份有限公司充分沟 通和友好协商，双方决定签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，并就终 止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。该协议自全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与中国银河证 券股份有限公司（以下简称“银河证券”）充分沟通和友好协商后，银河证券拟 承接公司持续督导主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续 督导相关事宜与银河证券达成一致，拟签署附生效条件的持续督导协议，持续 督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生 效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中信建投证券股份有限公司解 除持续督导协议的说明报告》。


公告编号：2023-035

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理 本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过 本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次会议议案尚需公司股东大会审议，公司根据相关规定决定于 2023
年 11 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会的基本情况详见股东
大会通知公告（公告编号：2……
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