公告日期:2023-07-10
公告编号:2023-029
证券代码:870437 证券简称:首量科技 主办券商:中信建投
北京首量科技股份有限公司监事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第四次会议于 2023 年7 月 10 日审议并通过:
提名张乐明先生为公司监事,任职期限本届监事会一致,本次任免尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去屈永通先生的监事,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
鉴于原监事屈永通已离职,无法兼顾首量相关工作,免去其监事职务,监事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数,为保证公司治理结构规范,现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司股东北京一轻资产经营管理有限公司推荐,监事会提名张乐明先生为公司第三届监事会监事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满。
(三)新任董监高人员履历
张乐明,男,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,正高级
会计师;2006 年 05 月至 2008 年 07 月中央财经大学会计学硕士。2003 年 7 月-2006 年
9 月就职于航天信息股份有限公司历任财务部会计、税务主管;2006 年 9 月-2010 年 6
公告编号:2023-029
月就职于西部安全认证中心有限责任公司任财务总监;2010 年 6 月-2015 年 9 月就职于
华迪计算机集团有限公司任财务总监;2015 年 9 月-2020 年 9 月就职于西部安全认证中
心有限责任公司任财务总监;2019 年 9 月-2022 年 6 月就职于航天信息股份有限公司任
财务共享中心副主任;2022 年 6 月至 2023 年 2 月就职于航信云享科技有限公司任副总
经理;2023 年 2 月至今就职于北京一轻资产经营管理有限公司任财务部部长。
二、任免对公司产生的影响
公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次监事任免,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,有利于公司监事会开展工作,将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)经与会监事签字确认的《北京首量科技股份有限公司第三届监事会第四次会
议决议》。
北京首量科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 10 日
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