公告日期:2023-07-10
公告编号:2023-028
证券代码:870437 证券简称:首量科技 主办券商:中信建投
北京首量科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次临时会议于 2023年 7 月 10 日审议并通过:
按照《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司股东北京一轻资产经营管理有限公司提名,推荐李夏女士为公司第三届董事会董事候选人,任职期限与本届董事会一致。
提名李夏女士为公司董事,任职期限本届董事会一致,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
鉴于原董事梁新民已离职,无法兼顾公司经营管理工作,董事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数,为保证公司治理结构规范,现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司股东北京一轻资产经营管理有限公司推荐,董事会提名李夏女士为公司第三届董事会董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满。
(三)新任董监高人员履历
李夏,女,1984 年 12 月出生,中国国籍, 无境外永久居留权,本科学历,2003 年 9
月至 2007 年 7 月,就读于安徽师范大学汉语言文学专业;2007 年 7 月至 2021 年 4 月,
康师傅控股旗下天津顶益食品有限公司、杭州顶益食品有限公司任市场经理;2021 年 5
月至 2021 年 6 月北京天安农业发展有限公司任市场总监;2021 年 7 月-2023 年 3 月希
公告编号:2023-028
杰(青岛)食品有限公司任常温 HMRPart 长;2023 年 4 月至今北京一轻资产经营管理
有限公司任营销策划部副部长。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事任免,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,有利于公司董事会开展工作,将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)经与会董事签字确认的《北京首量科技股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议》。
北京首量科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 10 日
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