公告日期：2024-04-29

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-013
南通大地电气股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人朱小平，作为南通大地电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》和《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况

本人朱小平，中国国籍，现任长沙坤泰展览广告有限公司监事、湖南中汽汽车电子电器有限公司监事。2020 年 7 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》第二十条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：


2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。

（二）出席董事会会议情况

2023 年度，公司共召开 5 次董事会，本人出席会议情况如下：

应参加董事会 实际出席 委托出席 缺席

独董姓名 备注
次数 （次） （次） （次）

朱小平 5 5 0 0

1、年内本人以通讯方式参加董事会并对董事会审议的所有议案投赞成票。
2、年内本人无授权委托其他独立董事出席会议的情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席独立董事专门会议情况

应参加独董专门 实际出席 委托出席 缺席

姓名 备注
会议次数 （次） （次） （次）

朱小平 1 1 0 0

2023 年 12 月 12 日，本人出席了第三届董事会独立董事专门会议第一次会
议，审议通过了《关于预计 2024 年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（四）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数

4 4 1 1 1 1

1、本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职能，对公司审计工作进行监督和检查；监督公司的内部审计制度及其实施情况，复核及评估年度内部审计工作计划。2023 年度，出席会议 4 次，审议了公司季报、半年报、年报、内审部门工作报告和工作计划以及续聘会计师事务所等议案。

2、本人作为董事会战略委员会委员，报告年度审议了《关于部分募投项目
增加实施主体及变更实施地点的议案》，同意募投部分项目约 7,989.94 万元
（其中募集资金投入 7,274 万元）拟由南通宏致改为由母公司进行实施。项目
的实施地点由南通市高新区朝霞路南侧、金渡路东侧变更为南通市崇川区园林
路东、钟……
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