公告日期：2023-04-20

证券代码：870409 证券简称：诚安达 主办券商：财达证券
诚安达保险销售服务股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

诚安达保险销售服务股份有限公司（以下简称：“诚安达”）与深兰科技（上海）有限公司（以下简称：“深兰科技”）、律实（山东）信息科技有限公司（以下简称：“律实科技”）、赵龙达成合作意向，拟设立“诚安达深兰（保定）科技有限公司”（以下简称：“子公司”），实现资源对接，合作共赢。

根据各方协商，子公司注册资本 500 万元，诚安达保险销售服务股份有限公
司出资 245 万元，占比 49%；深兰科技（上海）有限公司出资 175 万元，占比
35%；赵龙出资 55 万元，占比 11%；律实（山东）信息科技有限公司出资 25 万
元，占比 5%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额
占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

本次投资设立参股子公司,诚安达出资 245 万元，占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 2.09%；占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 2.63%。

诚安达本次对外投资为新设立参股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资
设立诚安达深兰（保定）信息科技有限公司的议案》，表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。董事赵炳广回避了本次表决。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》，股东大会授权董事会决定公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。本次投资金额为 245 万元，占最近一期经审计净资产的2.63%,本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立的公司尚须向当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

新设参股子公司为信息科技公司，未来的经营方向，将以“信息技术、人工智能转化”为宗旨，用于提升公司的核心竞争力。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深兰科技（上海）有限公司

住所：上海市长宁区威宁路 369 号 1001 单元

注册地址：上海市长宁区威宁路 369 号 1001 单元

注册资本：950.9827 万元

主营业务：科学研究与技术服务、人工智能

法定代表人：陈海波

控股股东：陈海波

实际控制人：陈海波

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：律实（山东）信息科技有限公司

住所：山东省芝罘区建设路 5 号

注册地址：山东省芝罘区建设路 5 号

注册资本：300 万元

主营业务：系统集成服务

法定代表人：刘群

控股股东：烟台岚峰九州企业管理中心（有限合伙）

实际控制人：刘群

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人


姓名：赵龙

住所：山东省烟台市

关联关系：赵龙为股东、董事赵炳广之……
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