公告日期:2022-11-22
公告编号:2022-043
证券代码:870409 证券简称:诚安达 主办券商:财达证券
诚安达保险销售服务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘僧柱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数80,574,293 股,占公司有表决权股份总数的 86.81%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 11 人,列席 11 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-043
4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售子公司股权的议案》
1.议案内容:
详见公司于2022年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《出售子公司股权的公告》(公告编号:2022-037)2.议案表决结果:
同意股数 80,574,293 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于申请授权办理相关事宜的议案》
1.议案内容:
授权董事会、法定代表人及保定诚圣信息科技有限公司执行董事,根据法律法规按照程序办理本次股权转让的有关事宜。包括但不限于转授权、签署各种协议文件、修订子公司章程、办理工商变更等。
2.议案表决结果:
同意股数 80,574,293 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-043
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《2022 年第一次临时股东大会决议》
诚安达保险销售服务股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日
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