公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-028
证券代码:870407 证券简称:志合传媒 主办券商:广发证券
深圳市志合传媒股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以书面和邮件方式发出5.会议主持人:监事会主席吴恺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳市志合传媒股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《志合传媒:2018年半年度报告》(公告编号:2018-026)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-028
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市志合传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
深圳市志合传媒股份有限公司
监事会
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