公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-034



证券代码：870399 证券简称：通达电气 主办券商：中信证券

广州通达汽车电气股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2019年6月5日



2. 会议召开地点：公司会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年5月24日，书面通知



5. 会议主持人：袁琳



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



本次职工代表大会应到职工代表35人，实到职工代表35人。



公告编号：2019-034



二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举傅华波先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》



1.议案内容



鉴于公司第二届监事会任期即将于2019年6月20日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举傅华波先生担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会任期一致。



2.议案表决结果



同意票35票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举高志刚先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》



1.议案内容



鉴于公司第二届监事会任期即将于2019年6月20日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举高志刚先生担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会任期一致。



2.议案表决结果





公告编号：2019-034



同意票35票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、备查文件



《广州通达汽车电气股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。



广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019年6月5日


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