公告日期：2023-10-17

证券代码：870386 证券简称：宏银信息 主办券商：东吴证券
上海宏银信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日下午 13:30。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870386 宏银信息 2023 年 10 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区大宁路街道汶水路 50 号（宏慧视界）1 号库 3 号楼 2 层 007B
室会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于同意曹敏慎股份提前解限售的议案》

公司近期收到曹敏慎关于提前解除股票限售的申请。

曹敏慎参与公司 2022 年第一次股票发行并认购公司定向发行的股份270,000 股。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，认购对象曹敏慎存在限售情况：曹敏慎承诺自愿对发行认购的股份限售 24 个月，自发行认购的股份
办理完股份登记手续之日起计算。公司于 2022 年 07 月 06 日在全国中小企业股
份转让系统指定平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号 2022-043），公司定向增发新增股份自 2022 年 07月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023 年 5 月 23 日，公司实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股送红
股 7.80 股，每 10 股转增 9.20 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10
股转增 7.50 股，以盈余公积每 10 股转增 1.70 股）。上述限售股份由 270,000
股增加为 729,000 股。

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与曹敏慎就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》等对董事、监事、高级管理人员的法定限售规定下，拟对其持有的 729,000 股股份提前解除限售。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2023-046）。（二）审议《关于同意戴接才股份提前解限售的议案》

公司近期收到戴接才关于提前解除股票限售的申请。

戴接才参与公司 2022 年第一次股票发行并认购公司定向发行的股份130,000 股。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，认购对象戴接才存在限售情况：戴接才承诺自愿对发行认购的股份限售 24 个月，自发行认购的股份
办理完股份登记手续之日起计算。公司于 2022 年 07 月 06 日在全国中小企业股
份转让系统指定平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号 2022-043），公司定向增发新增股份自 2022 年 07月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023 年 5 月 23 日，公司实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股送红
股 7.80 股，每 10 股转增 9.20 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10……
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