宏银信息:董事长换届公告
宏银信息资讯
2023-05-11 18:25:21
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公告日期:2023-05-11


公告编号:2023-035

证券代码:870386 证券简称:宏银信息 主办券商:东吴证券
上海宏银信息科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2023年 5 月 10 日审议并通过:

选举王智庆先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 5 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,761,400 股,占公司股本的 50.67%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,上述董事长选举为正常换届,是公司治理的正常需求,且有利于公司长远发展,不会对公司生产、经营产生不利影响。


公告编号:2023-035

三、备查文件

《上海宏银信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海宏银信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

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