宏银信息:关于召开2022年年度股东大会通知公告
宏银信息资讯
2023-04-20 18:47:18
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公告日期:2023-04-20


证券代码:870386 证券简称:宏银信息 主办券商:东吴证券
上海宏银信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 10 日 9:30-11:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870386 宏银信息 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所律师姜传舜、邓彬参与会议。
(七)会议地点

上海市静安区汶水路 50 号(宏慧视界)1 号库 6 号楼 2 层 005B 室

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

根据公司 2022 年度的审计报告,公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2022 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。
(二)审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营情况,董事会已制定了 2022 年年度董事会工作报告,工作报告包括以下几方面的内容:2022 年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、2022 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2022 年权益分派预案。

(三)审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营情况,监事会已制定了 2022 年年度监事会工作报告,工作报告包括以下两方面的内容:2022 年监事会日常工作情况、对 2022 年有关事项的意见。
(四)审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度标准无保留的审计报告,制定了 2022 年年度财务决算报告。
(五)审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

根据 2022 年公司的经营情况,结合 2023 年的经济整体大环境的形势,同时
考虑公司的 2023 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素,基于实事求是的原则,制定了 2023 年的财务预算。
(六)审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-014)。
(七)审议《关于预计 2023 年度使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品等投资的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司委托理财公告》(公告编号:2023-015)。
(八)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
章程>的公告》(公告编号:2023-016)。
(九)审议《关于董事会换届暨选举董事的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披……
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