公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-021



证券代码：870385 证券简称：华普教育 主办券商：中信建投



北京华普亿方教育科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京华普亿方教育科技股份有限公司第一届董事会第七次会议于2017年8月30日10:00在北京市海淀区中关村鼎好大厦A座11层公司会议室现场召开，会议通知于2017年8月22日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长付鹏主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。



本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



二、会议议案及表决情况



本次会议以现场投票表决通过以下议案：



1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》，并提交



公司股东大会审议。



议案内容：具体内容请见公司于 2017年 8月 30 日在全国中



公告编号：2017-021



小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华普亿方教育科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号:2017-019）



议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



提交股东大会表决情况：该议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。



2、审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。



议案内容：议案详情请参见公司于 2017年 8月 30日在全国中



小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的



2017-020 号公告。



议案表决结果： 同意票4 票，反对票 0 票，弃权票数 0票



回避表决情况：上述学校的法定代表人均为付鹏，与付鹏构成关联关系，付鹏回避表决。



提交股东大会表决情况：该议案经董事会审议通过后，还需提交2017 年第二次临时股东大会审议。



三、 备查文件



1、《北京华普亿方教育科技股东有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



公告编号：2017-021



北京华普亿方教育科技股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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