公告日期：2017-04-19

证券代码：870385 证券简称：华普教育 主办券商：中信建投



北京华普亿方教育科技股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京华普亿方教育科技股份有限公司第一届监事会第二次会议于2017年4月19日16:00在北京市海淀区中关村鼎好大厦A座11层会议室现场召开，会议通知于2017年4月9日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席沈环宇主持。



本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



二、会议议案及表决情况



与会监事经认真审议并以现场投票表决的方式，通过如下议案： 1、审议通过了《北京华普亿方教育科技股份有限公司2016年年度报告及年度报告摘要》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，对公司在 2016 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2016



年年度报告及年度报告摘要进行审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-013）。



议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



2、审议通过了《北京华普亿方教育科技股份有限公司2016年年



度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。



议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



3、审议通过了《北京华普亿方教育科技股份有限公司2016年年



度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年



度财务决算予以汇报。



议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、审议通过了《北京华普亿方教育科技股份有限公司2017年年



度财务预算报告》，并提交公司股东大会审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度



财务预算予以汇报。



议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



5、审议通过了《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）为2017年度财务审计机构》，并提交公司股东大会审议。议案内容：鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司2017年度财务审计机构。



议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



6、审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，



并提交公司股东大会审议。



议案内容：对公司为了生产经营需要，对预计在2017年发生关



联交易的必要性和对公司的影响做了审议。



议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



三、备查文件



《北京华普亿方教育科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》



特此公告。



北京华普亿方教育科技股份有限公司



监事会



2017年4月19日




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