公告日期:2018-02-07
公告编号:2018-006
证券代码:870375 证券简称:申发轴瓦 主办券商:财通证券
浙江申发轴瓦股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月6日
2、会议召开地点:诸暨市陶朱街道跨湖路 59 号会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长许铁锋
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共46人,
持有表决权的股份49,689,000股,占公司股份总数的95.23%。
二、 议案审议情况
审议通过《关于选举周培忠为公司第一届董事会董事的议案》
公告编号:2018-006
1、议案内容
上述议案主要内容详见公司于 2018年 1月 22 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018-003)。
2、议案表决结果:
同意股数49,689,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、备查文件目录
《浙江申发轴瓦股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
浙江申发轴瓦股份有限公司
董事会
2018年2月7日
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