公告日期：2022-06-24

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：万联证券
金名信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 林宜生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《金名信息技术股份有限公司章 程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数34,418,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长林宜生代表董事会汇报公司
董事会 2021 年度工作情况及 2022 年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 34,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席雎志强代表监事会汇报
监事会 2021 年度工作情况及 2022 年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 34,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算报告予以汇
报。
2.议案表决结果：


同意股数 34,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算予以汇报
2.议案表决结果：

同意股数 34,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《不进行利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴财光华 审会字(2022)第 327051 号”的标准无保留意见审计报告确认，2021 年归属于 公司股东的净利润为 546,862.01 元，2021 年末公司未分配利润为- 2,081,296.26 元。根据公司业务发展需要及资金需求状况，为确保公司持续稳 定的发展，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 34,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据要求，编制了 2……
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