公告日期:2022-02-23
公告编号:2022-004
证券代码:870374 证券简称:金名股份 主办券商:万联证券
金名信息技术股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十九次会议 于 2022年 2 月 23 日审议并通过:
提名林宜生先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份28,479,000 股,占公司股本的 56.958%,不是失信联合惩戒对象。
提名班晓峰先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000 股,占公司股本的 2.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名汪筠女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,380,000股,占公司股本的 2.76%,不是失信联合惩戒对象。
提名徐莉女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 990,000股,占公司股本的 1.98%,不是失信联合惩戒对象。
提名林秀青女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,271,000 股,占公司股本的 2.542%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十次会议于 2022 年2 月 23 日审议并通过:
公告编号:2022-004
提名雎志强先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000股,占公司股本的 1.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王伟先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股,占公司股本的 0.30%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨文雅女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 2 月 23 日审议并通过:
选举闫丽霞女士为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自2022 年2月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.20%,不是失信联合惩戒对象。
选举王洪敏女士为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自2022 年2月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0.00 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,上述董事、监事的换届系正常换届,系公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。