公告日期:2022-02-23
公告编号:2022-002
证券代码:870374 证券简称:金名股份 主办券商:万联证券
金名信息技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:视频会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 15 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席 雎志强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事换届选举及提名非职工代表监事候选人》议案1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 3 月 20 日届满,根据《公司法》《公
司章程》的规定应进行监事换届选举。根据《公司章程》对监事候选人的规定,在征询相关股东意见、征求监事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合监事
公告编号:2022-002
任职资格,确定为公司第四届监事会候选人人选:
提名雎志强、杨文雅、王伟为公司第四届监事会候选人,与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任职期限三年,自股东大会审议通过第四届监事会成立之日起。
以上人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金名信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
金名信息技术股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 23 日
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