公告日期:2024-04-29
证券代码:870372 证券简称:楼兰酒庄 主办券商:光大证券
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:许志良
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事长许志良代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况,并对公司
2024 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理朱晓冬汇报 2023 年度工作情况,并对 2024 年度的工作作出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营状况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2023 年
年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现净利润
1,849,779.38 元,本年度可供分配的利润为 12,983,697.72 元。2023 年度分配方案为:根据公司未来经营发展需要,公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2024 年
年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
为保持公司审计工作连续性,提议继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2024 年度日常性关联交易情况如
下:
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