公告日期：2023-04-28

证券代码：870372 证券简称：楼兰酒庄 主办券商：光大证券
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司关于补充确认 2022 年度联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

经核查，2022 年度公司存在与浙江商润贸易有限公司、建德市久加久酒业有限公司、浙江杏汾酒类销售有限公司、宁波市华伊久加久商贸有限公司、浙江老台门酒业销售有限公司发生关联交易未经预计的情况，具体如下：

关联方 交易内容 关联关系 预计金额（元） 发生额（元）

浙江商润贸易有 实际控制人控

销售商品 0.00 496,796.48
限公司 制的企业

建德市久加久酒 实际控制人控

销售商品 0.00 184,116.82
业有限公司 制的企业

浙江杏汾酒类销 实际控制人控

销售商品 0.00 57,876.11
售有限公司 制的企业

宁波市华伊久加 实际控制人控

销售商品 0.00 39,823.01
久商贸有限公司 制的企业

浙江老台门酒业 实际控制人控

销售商品 0.00 2,315.04
销售有限公司 制的企业

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于补充确认 2022 年度关联交易的议案》，因董事许志良、朱跃明、朱晓冬与本议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需提交股东大会进行审议表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江商润贸易有限公司

住所：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道惠明路 82 号 3 楼 305 号

注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道惠明路 82 号 3 楼 305 号
注册资本：3,000 万元

主营业务：食品经营

法定代表人：朱跃明

控股股东：浙江商源供应链股份有限公司

实际控制人：朱跃明、钱莉华

关联关系：受同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：建德市久加久酒业有限公司

住所：浙江省杭州市建德市新安江街道白沙新村中兴南路 1 幢 1 号 2 楼

注册地址：浙江省杭州市建德市新安江街道白沙新村中兴南路 1 幢 1 号 2 楼
注册资本：500 万元

主营业务：批发、零售：预包装食品、保健食品，企业管理咨询，日用百货、办公用品销售，会议及展览服务，普通货物运输。

法定代表人：伊建平

控股股东：浙江久加久科技股份有限公司

实际控制人：朱跃明、钱莉华

关联关系：受同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称：浙江杏汾酒类销售有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区北秀街 386 号北秀桃源大厦 901 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区北秀街 386 号北秀桃源大厦 901 室

注册资本：1,000 万元
主营业务：食品经营
法定代表人：高宇
控股股东：浙江商源供应链股份有限公司
实际控制人：朱跃明、钱莉华
关联关系：受同一实际控制人控制的企业
信用情况：不是失信被执行人
4. 法人及其他经济组织
名称：宁波市华伊久加久商贸有限公司
住所：浙江省宁波市镇海区招宝山街道聪园路 38 号
注册地址：浙江省宁波市镇海区招宝山街道聪园路 38 号
注册资本：1,500 万元
主营业务：酒类经营；食品销……
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