公告日期:2023-03-03
公告编号:2023-011
证券代码:870372 证券简称:楼兰酒庄 主办券商:光大证券
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司监事会主席任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会第四次会议于 2023年 3 月 3 日审议并通过:
选举鲁昌先生为公司监事会主席,任职期限至第三届监事会届满之日止,自 2023
年 3 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原监事会主席章槐生先生因个人原因辞去监事会主席职务,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会选举鲁昌先生为公司监事会主席。
(三)新任董监高人员履历
鲁昌:男,1981 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理硕士。2005
年 4 月至 2015 年 4 月,浙江省海运集团有限公司审计部经理;2015 年 4 月至 2017 年
10 月,新时代证券股份有限公司场外市场部项目负责人;2017 年 10 月至 2019 年 1 月,
信达证券股份有限公司浙江分公司机构业务部项目总监;2019 年 1 月至今,商源集团有限公司财务总监。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2023-011
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
鲁昌先生担任公司监事会主席符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定,符合公司章程的要求,未对公司生产、经营产生任何不利影响,符合公司治理的要求。三、备查文件
(一)《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 3 日
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