公告日期:2023-02-14
公告编号:2023-005
证券代码:870372 证券简称:楼兰酒庄 主办券商:光大证券
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 3 日 10 时。
预计会期半天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2023-005
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870372 楼兰酒庄 2023 年 2 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举边旭明为公司第三届董事会董事的议案》
公司原董事王占海因个人原因,申请辞去公司董事职务,现根据《公司法》和《公司章程》的规定选举边旭明为公司第三届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。经核查,边旭明符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于选举鲁昌为公司第三届监事会监事的议案》
公司原监事、监事会主席章槐生因个人原因,申请辞去公司监事职务,现根据《公司法》和《公司章程》的规定选举鲁昌为公司第三届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。经核查,鲁昌符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据公司经营和发展的需要,公司拟修订《公司章程》的部分内容。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2023-005
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 3 月 3 日 8 时至 10 时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:江科 联系电话:0571-28022307
传真:0571-28852880 邮政编码:310016 联系地址:浙江省杭州市
拱墅区丰源街 433 号商源大厦 6 楼会议室
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
五、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会……
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