公告日期:2023-02-10
公告编号:2023-002
证券代码:870372 证券简称:楼兰酒庄 主办券商:光大证券
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司董事、监事、监事会主席、高级
管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2023 年 2 月 10 日收到董事王占海先生递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司监事会于 2023 年 2 月 10 日收到监事会主席章槐生先生递交的辞职报告,自
股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2023 年 2 月 10 日收到总经理许志良先生递交的辞职报告,自 2023
年 2 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象,辞职后继续担任董事、董事长职务。
本公司董事会于 2023 年 2 月 10 日收到副总经理王菊慧女士递交的辞职报告,自
2023 年 2 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任全资子公司副总经理职务。
(二)辞职原因
由于个人原因,董事王占海先生、监事会主席章槐生先生、总经理许志良先生、副
公告编号:2023-002
总经理王菊慧女士自愿辞去本公司职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快召开董事会、监事会、股东大会,选举新任董事、监事、监事会主席,聘任新任总经理。在新任董事、监事上任之前,王占海先生仍然履行董事职责;章槐生先生仍然履行监事会主席职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述董事、监事、高级管理人员的辞职不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。本公司对上述董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
(一)王占海先生的《辞职报告》
(二)章槐生先生的《辞职报告》
(三)许志良先生的《辞职报告》
(四)王菊慧女士的《辞职报告》
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 2 月 10 日
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