公告日期:2022-11-29
公告编号:2022-029
证券代码:870372 证券简称:楼兰酒庄 主办券商:光大证券
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:许志良
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销公司全资子公司的议案》
1.议案内容:
为了优化公司业务布局及资产配置,降低投资风险,提高管理效率,根据自身发展需要,拟注销楼兰酒业发展(浙江)有限公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-029
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第三次会议决议》
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 29 日
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