公告日期:2020-11-23
公告编号:2020-057
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源承销保荐
广州期货股份有限公司
2020 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 19 日
2.会议召开地点:广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长凌富华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数550,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-057
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事长 2020 年度绩效考核方案的议案》
1.议案内容:
同意公司董事长 2020 年度绩效考核方案。
2.议案表决结果:
同意股数 550,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
三、备查文件目录
公司 2020 年第七次临时股东大会决议
广州期货股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 23 日
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