公告日期:2020-11-03
公告编号:2020-056
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源承销保荐
广州期货股份有限公司
关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间:2020 年 11 月 19 日上午 9:30。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2020-056
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870367 广州期货 2020 年 11 月 16 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事长 2020 年度绩效考核方案的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-055)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2020-056
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件及股东账户卡。
(二)登记时间:2020 年 11 月 19 日上午 9:00
(三)登记地点:广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:孙颖
联系地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 10 楼
联系电话:020-22139815
传真:020-22139811
邮政编码:510623
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
公司第二届董事会第十次会议决议
广州期货股份有限公司董事会
2020 年 11 月 3 日
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