公告日期：2020-10-16

公告编号：2020-054

证券代码：870367 证券简称：广州期货 主办券商：申万宏源承销保荐
广州期货股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长凌富华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数550,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-054

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》
1.议案内容：

同意公司住所由“广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼
第 1007 房、1008 房、1009 房、1010 房、1011 房、1012 房”变更为“广州市南沙
区海滨路 171 号南沙金融大厦第 8 层自编 803A”（最终以工商登记为准）。

授权公司经营管理层根据监管机构要求办理变更住所的相关手续、修订报备文件、依法办理工商变更登记等事项。
2.议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于修订<广州期货股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

同意根据公司住所变更情况及国企党建进章程工作要求，对公司章程相关条款进行修订。

具体详见公司于 2020 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-052）。
2.议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2020-054

本议案不涉及关联交易。
三、备查文件目录

公司 2020 年第六次临时股东大会决议

广州期货股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 16 日

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