公告日期:2020-09-24
公告编号:2020-050
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源承销保荐
广州期货股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长凌富华
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司住所》议案
1.议案内容:
同意公司住所由“广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼
公告编号:2020-050
第 1007 房、1008 房、1009 房、1010 房、1011 房、1012 房”变更为“广州市南
沙区海滨路 171 号南沙金融大厦第 8 层自编 803A”(最终以工商登记为准)。
授权公司经营管理层根据监管机构要求办理变更住所的相关手续、修订报备文件、依法办理工商变更登记等事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<广州期货股份有限公司章程>》议案
1.议案内容:
同意根据公司注册地址变更情况及国企党建进章程工作要求,对《公司章程》相关条款进行修订。
具体详见公司于 2020 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-052)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容:
同意召开广州期货 2020 年第六次临时股东大会。会议召开时间、地点、议
案等详见公司于 2020 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-051)。
公告编号:2020-050
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届董事会第九次会议决议
广州期货股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 24 日
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