公告日期:2020-08-25
公告编号:2020-044
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源
广州期货股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于 2020年 8 月 21 日审议并通过:
聘任严若中先生为公司总经理,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2020 年
8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
聘任胡红霞女士为公司副总经理,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2020
年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
聘任罗强先生为公司副总经理,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2020 年
8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
聘任孙文慧女士为公司其他职务,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2020
年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
聘任曾蔚女士为公司财务负责人,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2020
年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
聘任孙颖女士为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2020
年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
公告编号:2020-044
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长凌富华先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
注:孙文慧女士职务为公司首席风险官。
(二)首次任命董监高人员履历
财务总监(财务负责人)曾蔚女士
1998 年 8 月至 2002 年 4 月于南粤集团有限公司,任财务部职员;
2006 年 1 月至 2013 年 10 月于普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所,任审
计部职员、经理;
2013 年 10 月至 2015 年 9 月于广州越秀金融控股集团有限公司,任财务部高级经理;
2015 年 9 月至 2017 年 10 月于广州越秀小额贷款有限公司,任财务总监兼财务部总
经理;
2017 年 11 月至 2020 年 4 月于广州越秀金融控股集团有限公司,任财务中心高级经
理;
2017 年 11 月至 2020 年 6 月于广州越秀小额贷款有限公司,兼任财务总监;
2020 年 4 月至 2020 年 5 月于广州越秀金融控股集团有限公司,任财务中心总监助
理;
2020 年 5 月至 2020 年 8 月于广州越秀金融控股集团有限公司,任财务中心职员;
2020 年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 20 日于广州期货股份有限公司,任财务部总经理;
2020 年 8 月 21 日至今于广州期货股份有限公司任财务总监(财务负责人)。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序,符合公司发展及经 营管理需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号:2020-044
三、备查文件
公司第二届董事会第七次会议决议
广州期货股份有限公司
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