公告日期:2020-08-25
公告编号:2020-045
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源
广州期货股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长凌富华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于落实<关于平稳推进资产管理业务规范整改有关工作的通知>整改计划与整改台账》议案
1.议案内容:
同意公司根据中国证监会广东监管局《关于平稳推进资产管理业务规范整改
公告编号:2020-045
有关工作的通知》要求,在新的过渡期政策框架内,以 2019 年底待整改产品为基础,按照锁定存量、有序压降要求制定的整改计划及整改台账。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届董事会第八次会议决议
广州期货股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日
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