公告日期:2020-08-25
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源
广州期货股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长凌富华
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州期货股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披
露的《广州期货股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-042)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于广州期货股份有限公司净资本等风险监管指标报告》议案1.议案内容:
截至 2020 年 6 月 30 日,我司的净资本为 573,047,843.23 元,高于 3600 万
元的预警标准及 3000 万元的监管标准,比年初增加 2.89%。其他各项风险监管指标均满足相关的监管要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年事业计划中期检视》议案
1.议案内容:
根据年初制定的 2020 年全年事业计划,结合公司当前实际情况及下半年经营环境趋势的预判,调整事业计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容:
同意对公司组织架构进行调整:将行政人事部拆分为办公室、人力资源部;将战略管理职能剥离研究所,成立战略管理部;将合规审查部更名为风险管理与合规审查部。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
同意聘任严若中先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
同意聘任胡红霞女士、罗强先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘任公司首席风险官》议案
1.议案内容:
同意聘任孙文慧女士为公司首席风险官,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘任公司财务总监(财务负责人)……
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