公告日期:2020-07-28
公告编号:2020-033
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源
广州期货股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长凌富华
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司广期资本向公司股东借款》议案
1.议案内容:
为进一步做大广期资本业务规模,为后续发展打下良好的基础,广期资本拟
公告编号:2020-033
向公司股东广州越秀金融控股集团有限公司申请总额不超过人民币 4 亿元拆借额度,用于广期资本资金周转及日常经营。借款利息按不低于实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率(LPR)上浮 5% 计算,借款期限 1 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次借款为公司股东向公司全资子公司提供借款,构成关联交易。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定,“关联方向公司提供资金,利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且公司对该项财务资助无相应担保的,可以免予按照关联交易的方式进行审议”,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度公司高管人员绩效考核结果及绩效薪酬清算》议案
1.议案内容:
根据公司《高级管理人员绩效管理办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》相关规定,对公司高管人员 2019 年绩效考核结果、薪酬清算及分配、发放情况进行了确认。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》有关规定,提议于 2020 年 8 月 13 日召开 2020 年第四次
公告编号:2020-033
临时股东大会。
具体详见公司于 2020 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《广州期货股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届董事会第六次会议决议
广州期货股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 ……
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