公告日期:2020-07-07
公告编号:2020-030
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源
广州期货股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 3 日
2.会议召开地点:广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长凌富华
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对全资子公司广期资本增资》议案
1.议案内容:
为进一步增强广期资本资金实力,支持广期资本业务发展,提升市场竞争
公告编号:2020-030
力,同意对广期资本实施增资 1 亿元,同意授权公司经营层办理本次增资相关 手续。本次公司拟以现金方式向广期资本增资 1 亿元。增资完成后,公司持有 广期资本 100%股权不变,广期资本注册资本将增至 2 亿元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届董事会第四次会议决议
广州期货股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 7 日
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