公告日期:2020-05-27
公告编号:2020-027
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源
广州期货股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:严若中先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州期货 2020 年风险政策及风险限额管理方案》议案1.议案内容:
为有效支撑公司战略,提升主动管理风险能力,根据风险管理工作要求及
公告编号:2020-027
股东 2020 年风险政策及风险限额管理方案,立足公司风险管理的现状,制定 了《广州期货股份有限公司 2020 年度风险政策及风险限额管理方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<广州期货股份有限公司责任追究管理制度>》议案1.议案内容:
为进一步推进、完善问责工作,细化问责流程,根据股东单位问责管理的 相关要求,结合期货行业相关规定,对《广州期货股份有限公司责任追究管理 制度》进行修订。本次修订主要增加了关于问责职责分工、问责流程、问责执 行及归档事宜等内容,修改问责方式、责任追究原则等。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届董事会第二次会议决议
广州期货股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。