公告日期:2020-05-20
公告编号:2020-025
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源
广州期货股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:广州国际金融中心 1 号会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:严若中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数550,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
公告编号:2020-025
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<广州期货股份有限公司章程>》议案
1.议案内容:
为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相 关规定的要求,修订章程部分条款。此外,根据中国证监会发布的《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、人民银行发布的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》、等制度规定,新增洗钱风险管理、证券从业人员廉洁从业管理相关内容;根据股东单位意见,对《章程》中党建工作相关条款做进一步完善。
本议案为特别决议议案,具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广州期货股份有限公司章程》(公告编号:2020-026)。
2.议案表决结果:
同意股数 550,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于修订<广州期货股份有限公司股东大会会议事规则>》议案1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,拟修订公司《股东大会议事规则》部分条款。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《广州期货股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-018)。
公告编号:2020-025
2.议案表决结果:
同意股数 550,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于修订<广州期货股份有限公司董事会议事规则>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,拟修订公司《董事会议事规则》部分条款。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
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