公告日期:2020-04-30
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源
广州期货股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870367 广州期货 2020 年 5 月 15 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州国际金融中心 10 楼一号会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<广州期货股份有限公司章程>》议案
为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,修订章程部分条款。此外,根据中国证监会发布的《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、人民银行发布的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》、等制度规定,新增洗钱风险管理、证券从业人员廉洁从业管理相关内容;根据股东单位意见,对《章程》中党建工作相关条款做进一步完善。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-017)。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《广州期货股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-018)。
(三)审议《关于修订<广州期货股份有限公司董事会议事规则>》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《广州期货股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-019)。
(四)审议《关于修订<广州期货股份有限公司监事会议事规则>》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,拟修订《监事会议事规则》的部分条款。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《广州期货股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2020-022)。
(五)审议《关于修订<广州期货股份有限公司信息披露管理制度>》议案
根据全国股转公司发布的《挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,拟对《广州期货股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《广州期货股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2020-021)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票……
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